«Выгодный депозит»: ущерб превысил 4 млрд тенге

Организатор финансовой авантюры утверждает, что вкладывал деньги в выгодные предприятия и искренне надеялся вернуть средства с прибылью.



Около 80% вкладчиков вернули деньги

Больше года длятся судебные разбирательства по делу «Выгодного депозита», пишет @aktobe_times Обвинение считает, что ТОО «Выгодный депозит» - финансовая пирамида, которую зарегистрировали в Алматы и развернули её деятельность в четырёх городах Казахстана: Алматы, Актобе, Атырау и Актау. Товарищество работало с декабря 2019 года по февраль 2020 года. За два с небольшим месяца организация успела привлечь 5 500 вкладчиков по всей стране.

Как рассказал в суде обвиняемый в организации «Выгодного депозита», они составляли инвестиционные договоры:

- У меня не было намерений наживы, - утверждал мужчина. – Первые вклады мы направили на покупку нефтяного оборудования. Но начался карантин в связи с коронавирусом, мы не успели продать оборудование китайцам. Я признаю гражданские иски, потому что из-за меня пострадали люди. Но финансовой пирамиды я не создавал. Я никого не обманывал: уже на 15 день после внесения денег вкладчики получали проценты.

Как вспоминал в суде организатор «Выгодного депозита», в начале 2020 года стали закрывать финансовые пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и другие.

- Начался ажиотаж, - продолжает обвиняемый. – Вкладчики потребовали вернуть их деньги. Из 5 500 человек мы произвели выплаты 4 500 гражданам. Не получили деньги лишь около 700 человек. Если бы я не хотел возвращать свои деньги, я бы скрыл приобретённое имущество.

Организатор «Выгодного депозита» и адвокаты утверждали, что остальные подсудимые никак не могут быть членами организованной преступной группы. Их нанимали по объявлениям для работы менеджерами на зарплату 300-500 тысяч тенге.

- Никаких сверхъестественных денег у менеджеров не было, - утверждал подсудимый. – Например, менеджер Тимур жил с женой и детьми на съёмной квартире. Если бы у нас действительно была финансовая пирамида и организованная преступная группа, мы бы делили доход на всех. Неужели Тимур не купил бы тогда для своей семьи хотя бы квартиру-полуторку? Другой менеджер занимался рекламой и получал за это деньги. Если так рассуждать, то полгорода можно закрыть! Ни в чем не виновные ребята, которые трудились на зарплату, уже два года сидят за решёткой! – убеждал судью организатор ТОО «Выгодный депозит».

Брали чужие деньги для бизнес-инвестиций

Адвокаты утверждали в суде, что признаков финансовой пирамиды в ТОО «Выгодный депозит» нет:

- В уголовный суд это дело направили только из-за того, что получился широкий общественный резонанс, - считает адвокат Сатай Жаксылыкович. – Товарищество вполне легально привлекало денежные вклады населения, чтобы вложить их во что-то более прибыльное и затем передать маржу вкладчикам. К примеру, при постройке многоквартирного дома стоимость квартиры, допустим, составляет 8 млн тенге, а после сдачи дома в эксплуатацию она составляет уже 10 млн тенге. Суду предоставили инвестиционные договоры о том, в какие проекты вкладывали деньги. Однако с этих договоров ещё не успели получить выручку. Кроме неф-тяного оборудования, деньги вкладывали в крестьянское хозяйство. Есть более 1 000 голов КРС и МРС, спецтехника, кемпинги. Всё это имущество выделили в отдельное производство и не приобщили, как вещественное доказательство, к этому уголовному делу. Мы не знаем ни величины его оценки, ни куда и как оно реализуется. Получается, что всё имущество вкладчиков находится вне нашего ведения, и мы никак не можем на это повлиять. Мы не раз ходатайствовали в суде, чтобы вызвали следователя. Чтобы мы смогли понять, где находится имущество ТОО «Выгодный депозит». Нам в этом ходатайстве отказали. Не исключено, что сумма, вырученная при продаже этого имущества, смогла бы покрыть ущерб. Но все реализуется без нашего ведения. Мы считаем, что подсудимые не создавали и не участвовали в ОПГ. Организацию преступной группы им вменили только ради того, чтобы поместить на длительный срок под стражу, так как деятельность финансовых пирамид не относится к тяжким преступлениям.

Адвокаты выяснили, что в центре правовой статистики не зарегистрировали по ТОО «Выгодный депозит» возбуждение уголовного дела по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой». На этом основании судебные прения пришлось прервать и возобновить судебное следствие по многотомному делу. Чем закончится рассмотрение уголовного дела, и что ожидать 700 потерпевшим, которые потеряли свои деньги, «Актобе Таймс» сообщит в следующих выпусках.