Пенсионерку зарегистрировали директором оптовой фирмы по утерянным документам

Восьмой год у нее требуют налоговые отчеты за ТОО «СнабТрубТранс», в офисе которого она ни разу не была.



Еще в 1998-1999 годах Урюк Есетова потеряла удостоверение личности. Женщина занимается торговлей – привозит из Турции одежду и продает ее в Актобе. В декабре 2008 года она, как обычно, пошла сдавать налоговый отчет по своему ИП. И тут в налоговой ей сообщили, что на ее имя открыта еще одна организация, ТОО «СнабТрубТранс». Урюк Есетова стала выяснять, как на ее шее могла появиться неизвестная фирма.
- Департамент юстиции поднял документы регистрации товарищества, - рассказывает юрист Тулеген Иманов. - Оказалось, что по утерянному в 1998 - 1999 годах удостоверению личности Урюк Есетовой в 2007 году открыли ТОО «СнабТрубТранс». Товарищество занимается оптовой торговлей товаров, офис организации расположен в 11 микрорайоне. Зарегистрировал ТОО по доверенности от Есетовой житель Кандыагаша Талгат К.

Этого мужчину пенсионерка никогда и в глаза не видела. Да и доверенность на самом деле оказалась липовой. У нотариуса под этим номером и датой стоит иная сделка. Самое удивительное, что когда финпол истребовал документы о регистрации у юстиции, доверенность... исчезла из перечня материалов.
Отправив документы товарищества на экспертизу, мы выяснили, что подписи Урюк Есетовой в них никогда и не было. За пенсионерку подписывались другие люди.

Урюк Есетова попыталась узнать задолженность товарищества в бюджет, ответа ей не предоставили, сославшись на налоговую тайну. Женщина через суд хотела закрыть ТОО, вызвав на заседание Талгата К. из Кандыагаша, который регистрировал товарищество. Однако тот в суд не явился.
Тем временем фирма продолжала работать. В налоговый департамент по почте пришел налоговый отчет, закрывая 2010 и первый квартал 2011 года.

В 2011 году произошла еще одна детективная история, связанная с ТОО «СнабТрубТранс». В актюбинском филиале банка Руслан Р. от имени Урюк Есетовой по копии ее удостоверения личности хотел обналичить и получить крупную сумму со счета товарщества. Совершенно случайно в тот момент рядом оказалась родственница Есетевой и сообщила о махинациях Руслана Р. службе безопасности банка. Охранники обратились к Руслану с вопросами, но через некоторое время мужчину отпустили.
- Мы располагаем фамилиями и адресами граждан, которые регистрировали фирму, пытались снять с ее счета деньги, но почему это не интересно правоохранительным органам? – удивляется юрист Тулеген Иманов. - Как из кипы документов могла исчезнуть доверенность на открытие компании?
- Я устала от систематических требований налогового управления по городу Актобе по поводу отчетов по этому ТОО, - написала Урюк Есетова в документах. – Я считаю, что ,воспользовавшись утерянным удостоверением личности, неизвестные открыли лжепредприятие и обналичивали деньги.

Преступные действия виновных лиц причинили мне большой моральный вред. Я переживаю и не сплю ночами. Мало ли чем могут заниматься в компании, зарегистрированной на мое имя? Свои нравственные и физические страдания я оцениваю в 5 миллионов тенге.
Не добившись ничего в судах, пенсионерке пришлось обратиться с письмом в прокуратуру. Она просит подать иск в суд и закрыть товарищество, возбудить уголовные дела на виновных лиц и наконец защитить ее гражданские права.


Автор: