В Актобе накрыли обменник для наркошопа

Департамент АФМ по Актюбинской области пресек деятельность преступной группы, которая обеспечивала прием платежей и перевод денег для интернет-магазина по продаже наркотиков.

По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая посменно.

Покупатели оплачивали наркотики через этот обменник. После подтверждения платежа операторы интернет-магазина сообщали им координаты тайников-закладок.

«Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса. Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге», - сообщили в пресс-службе агенства.

Организатор группы помещен под стражу. Расследование продолжается.