ОПГ в Актобе завербовала 150 жителей для отмывания денег через криптокошельки

Для обналичивания денежных средств преступная группа использовала один из городских обменных пунктов. Правоохранителям удалось задержать организаторов ОПГ и дропповодов. 

Прокуратура Актюбинской области мониторила интернет-пространство и выявила «сомнительные схемы по отмыванию денег через криптооперации». К расследованию подключили сотрудников ДЭР.

В результате операции Департаментом экономических расследований была изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию денег более 150 дропперов.

Актюбинские дропперы получали на свои карты деньги и переводили их на криптокошельки через биржу «ATAIX».

«Для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт. Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге. В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 USDT. Шестеро подозреваемых (организаторы и дропповоды) задержаны и помещены под стражу», - сообщает областная прокуратура.

На данный момент ДЭР проводит расследование по статьям 214, 262 (ч. 1 и 2), 232-1, 190 УК - по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.

Дело находится на контроле прокурора области.