Уроженка Грозного обманула жителей Актобе на 70 млн тенге

Женщина обещала провести ремонт квартир «под ключ», однако тратила деньги клиентов на личные нужды.

Недавно суд №2 города Актобе рассмотрел дело, связанное с многомиллионными хищениями, совершёнными под видом оказания ремонтно-строительных услуг.

На скамье подсудимых оказалась 45-летняя уроженка Чеченской Республики из Грозного, которая получила гражданство Казахстана и проживает в Актобе.

По данным городского суда по уголовным делам, женщина, не имея стабильного дохода и реальной возможности выполнять строительные работы, создала несколько предприятий по ремонту.

Главным инструментом привлечения клиентов стала реклама в Instagram. Аккаунт в популярной соцсети был оформлен, как профиль строительной компании, предлагающей «ремонт квартир под ключ». Потерпевшие, как следует из материалов дела, не подозревали мошеннического умысла и обращались по указанным контактам.

Затем предпринимательница назначала встречи, представлялась директором фирмы, демонстрировала документацию и обещала выполнение работ в срок. Однако фактически реальных возможностей выполнить договорённые услуги не было: ни материалов, ни достаточного штата рабочих, ни финансовой базы.

После заключения договоров она сразу требовала крупные авансовые платежи, мотивируя это необходимостью закупа материалов, зарплаты для рабочих. В большинстве эпизодов ремонт либо вообще не начинался, либо ограничивался минимальными работами.

Одним из первых пострадавших стал актюбинец, который увидел рекламу компании летом 2023 года. Он заключил договор почти на 18,5 млн тенге, после чего передал более 12 млн тенге, рассчитывая на полноценный ремонт большого дома.

Однако выполнены были только некачественные черновые работы, значительно ниже стоимости полученного аванса. По данным следствия, основную часть средств женщина потратила на личные нужды.

По такой схеме она обвела вокруг пальца, как минимум, 8 актюбинцев, которые отдавали от 5 млн и выше.

Обманула свою работницу

Отдельным эпизодом суд рассмотрел действия женщины в отношении своей сотрудницы, которая работала в компании маляром. Последняя, слепо доверяя работодателю, оформила на себя множество кредитов и рассрочек.

Директор говорила, что это для нужд компаний, и что долги обязательна погасит. Часть платежей она оплатила, затем перестала, так пошли просрочки и пеня. Всего же сумма ущерба потерпевшей составила более 12 млн тенге.

Что говорила подсудимая

Общая сумма ущерба по всем эпизодам составила около 70 млн тенге.

Предпринимательница частично признала вину и рассказала, что более 17 лет занимается строительством, а с 2018 года официально работает через ИП.

По словам подсудимой, значительные проблемы у нее начались после 2023 года, когда она выяснила, что ее супруг ранее был судим за мошенничество. В 2023 году мужчина убедил её перевести крупную сумму на покупку дешевых стройматериалов в Дагестане. По словам женщины, деньги исчезли, а сам супруг избил её и заставил брать новые заказы. В 2024 году он полностью пропал, якобы похитив в общей сложности около 35 млн тенге. Также выяснилось, что он нередко воровал стройматериалы.

Подсудимая также сообщила, что по просьбе супруга в 2020 году открыла ТОО, занимавшееся внутренней отделкой. В штате, по её словам, числилось несколько специалистов, с которыми она работала на протяжении нескольких лет. Никакой недвижимости и транспорта на ТОО не было, машины брали в аренду по необходимости. Позже она также открыла строительный магазин на имя сына.

Женщина заявила, что со всеми заказчиками у неё были заключены договоры, и часть обязательств была выполнена. По ряду эпизодов она признала долги и указала конкретные суммы, которые готова вернуть. В других случаях она заявила, что работы выполнены полностью, или заказчик сам препятствовал их завершению.

Она настаивает, что мошенничества не было: все полученные средства шли на материалы и работу, а проблемы возникли из-за личных обстоятельств, срывов сроков, конфликтов с заказчиками и негативных отзывов в соцсетях. По её словам, она не скрывала доходы от налоговой службы и никого намеренно не обманывала.

К показаниям подсудимой суд относится критически.

«Судом достоверно установлено, что С., введя в заблуждение потерпевших, скрывая имеющиеся у нее задолженности, придавая своим действиям гражданско-правовой характер, не имея возможности по оказанию строительных услуг и предоставлению строительных материалов потерпевшим, заведомо достоверно зная об этом, не исполнив взятые одни обязательства, брала дополнительно другие обязательства, тем самым надеясь погасить образовавшиеся у нее долги таким способом, обманывая потерпевших, завладела их денежными средствами, в крупном и особо крупном размерах, неоднократно», - говорится в судебном акте.

Женщину признали виновной и назначили 6 лет лишения свободы. Она должна возместить ущерб потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу.