«Получал 2%»: актюбинца осудили за помощь мошенникам

По версии суда, 24-летний мужчина не только помогал обналичивать добытые обманным путём деньги, но и участвовал в схемах с видеозвонками жертвам, переодеваясь в форму полицейского. За каждое снятие средств он получал 2% от суммы.

Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года житель Актобе Данил Чуйков стал участником разветвлённой системы так называемого социального мошенничества. В ней всё было поставлено на поток: одни злоумышленники придумывали легенды, другие «обрабатывали» жертв, третьи выводили деньги через банкоматы.

Суд установил, что мужчина лично снимал деньги потерпевших и появлялся во время разговоров с жертвами по видеозвонку, представляясь сотрудником полиции или Национального банка.

Как работала схема

Схема отличалась продуманностью и дисциплиной.

Подменённые номера телефонов, заученные сценарии, видеозвонки с фальшивыми удостоверениями, дистанционный доступ к мобильному банкингу - всё это работало, как конвейер. Легенды, по которым начинались разговоры с потерпевшими, выглядели безобидно: «Вам пришла посылка», «Сим-карта будет заблокирована», «Начислены бонусы», «На ваше имя оформляют кредит». После получения кода с номера 1414 мошенники получали доступ к мобильному банкингу. Следующий этап - видеозвонок. В кадре появлялся худощавый мужчина в полицейской форме и с наушниками. Несколько потерпевших в суде прямо указали: это был Чуйков.

Жертв удерживали на связи часами, а иногда и сутками. Им запрещали отключаться, общаться с родственниками и требовали «действовать быстро». Под этим давлением люди сами оформляли кредиты и переводили деньги. В одном из эпизодов потерпевшую заставили установить сразу несколько банковских приложений, чтобы оформить кредиты «пакетом», а затем велели удалить приложения «для безопасности».

Подсудимый официально нигде не работал и, как выяснилось в суде, состоял в группе с характерным названием «Scam».

Сам он вину отрицал и утверждал, что был уверен в «легальности» происходящего: «Мне сказали, что всё легально, что это P2P. Я просто снимал деньги и переводил по ИИН».

Пять эпизодов - один почерк

В деле фигурируют 5 эпизодов с одинаковым сценарием и разным ущербом: от 2 до более 11 млн тенге.

В одном случае жертву ввели в заблуждение сообщением о «посылке», затем подключился «сотрудник полиции» по видеосвязи. Деньги частично ушли на карту третьего лица, остальное было снято наличными. Потерпевшая заявила в суде: подсудимый похож на человека, который звонил ей, будучи в форме.

В другом эпизоде женщина оформила два кредита на крупную сумму. Почти 2 млн тенге, как следует из материалов дела, были сняты Чуйковым. Примечательная деталь: после его задержания родственники подсудимого сами связались с ней и предлагали реквизиты для возмещения ущерба.

Ещё один эпизод: потерпевшая находилась на связи с мошенниками трое суток, оформила кредиты в четырёх банках и слышала в трубке сразу нескольких «кураторов».

Самый крупный ущерб был причинён мужчине, у которого имелся депозит более 6,6 млн тенге. Под угрозами «потери всех средств» он перевёл деньги на текущий счёт и начал отправлять их под диктовку третьим лицам, а затем оформил ещё кредиты.

«Чуйка» не сработала

Задержали Чуйкова по дороге к бабушке. Получив деньги, он заказал такси и направлялся в Самару. На трассе в сторону Мартука его остановили сотрудники полиции. При нём обнаружили компьютер.

Подсудимый настаивал, что не знал происхождения обналичиваемых средств, и считал себя «наивным исполнителем», работающим с криптовалютным арбитражем.

Приговор

Городской суд №2 признал Данила Чуйкова виновным в пособничестве мошенничеству в крупном размере и назначил наказание - 4 года 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. С учётом амнистии, объявленной в связи с 30-летием Конституции РК, срок был сокращён на одну пятую - до 3 лет 8 месяцев 24 дней лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности.

Кроме того, суд частично и полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших. С мужчины взысканы суммы материального ущерба, от 2,2 млн до более 11 млн тенге, а также государственные пошлины и представительские расходы.