Мошенница брала у актюбинцев миллионы и тратила их на ставки

Женщина обещала помочь жителям Актобе снять пенсионные накопления и деньги по ОСМС за вознаграждение.

На скамье подсудимых оказалась 30-летняя уроженка Карагандинской области Перизат Утемисова.

По данным обвинения, Утемисова разработала целый преступный план по незаконному обогащению, а именно предлагала гражданам снять пенсионные накопления и деньги по ОСМС за вознаграждение.

«Утемисова П. в октябре 2023 года, находясь на территории Западно - Казахстанской области в городе Уральск, умышленно, с целью хищения чужого имущества и извлечения материальной выгоды, путем обмана и злоупотребления доверием, разработала преступный план. Тем самым, вводила в заблуждение граждан сообщением о заведомо ложных, не соответствующих действительности информаций об оказании услуг по снятию денежных средств с медицинского, кредитного страхования и пенсионных отчислений, за что взымала 20% от суммы выплаты», - говорится в обвинительном акте.

Подсудимая уговорила другую женщину помогать ей в этом деле. Она должна была запрашивать ЭЦП-ключи, банковские реквизиты и 25% от суммы, которые клиенты хотят снять. 20% идут Утемисовой, 5 % остаются ей.

Последняя не знала о преступном умысле подсудимой и стала рекламировать через Whatsapp услуги по снятию денежных средств. Так, на компаньонку подсудимой вышла другая женщина. Помощница Утемисовой сказала, что та должна просить у клиентов уже 30%, из них 5% оставлять себе, остальное отдавать ей.

И так уже очередная женщина нашла еще одну желающую подзаработать. Та должна была привлекать клиентов, запрашивая с них уже 35%. Еще одна родственница одной из помощниц Утемисовой также вошла в импровизированную «пирамиду», и просила уже 38% с клиентов. Таким образом, на Утемисову стали работать сразу 4 женщины.

Актюбинцы, пожелавшие снять деньги с пенсионного счета, обращались к ним без малейшего подозрения, и передавали миллионы. Компаньонки оставляли себе свои проценты и отправляли большую часть сумм Утемисовой.

Но Утемисова, как выяснило следствие, тратила денежные средства на свои цели. А женщинам, которые на нее работали, пришлось всячески оправдываться перед клиентами, в том числе перед друзьями, коллегами и родственниками.

25 потерпевшим в итоге причинён ущерб более чем на 26 млн тенге.

Интересный факт: некоторые потерпевшие не имеют никаких претензий к Утемисовой, а требуют взыскать деньги именно с тех, кому передали их – ее помощницам, которые тоже считают себя обманутыми.

Сама подсудимая вину признала частично. Сказала, что работала сначала с одной женщиной, та привела еще одну. Говорит, их клиентов в заблуждение не вводила, никаких денег от них не получала. Якобы сама была обманута, ведь ей сообщили, что снимать деньги с пенсионных и медицинской страховки законно. Считает, что остальные женщины тоже должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Суд установил, что подсудимая тратила огромные средства в том числе еще и на букмекерские конторы.

«Изучением банковского счета Утемисовой П. в период с 01.09.2023 года по 01.01.2024 года установлено, что пополнение в букмекерские конторы составило 31 923 000 тенге, и 60 685 300 тенге, что подтверждается анализами органа досудебного расследования», - говорится в судебном акте.

Суд признал ее виновной в мошенничестве. Так как ранее она уже была осуждена по такой же статье, в ее действиях признан рецидив преступлений. С учетом предыдущего приговора, ей назначили 4 года лишения свободы.

Она должна возместить ущерб потерпевшим. Суд также признал за ней право взыскать в гражданском порядке те суммы, которые себе оставляли женщины, приводившие новых клиентов.

Приговор не вступил в законную силу.