На широкую ногу: в Актобе задержали организаторов онлайн-казино

За два года работы подозреваемые заработали более 306 млн тенге. Для отмывания денег они использовали подставных лиц. На полученные суммы покупали роскошные автомобили - передаёт Актобе Таймс.

Как сообщил Департамент финансового мониторинга по Актюбинской области, в период с 2022 по 2024 год подозреваемые управляли незаконным онлайн-казино. Приём ставок осуществлялся через банковские переводы: операторы регистрировали участников, выдавая им логины, пароли и ссылки для доступа к играм.

Чтобы скрыть преступные доходы, злоумышленники использовали подставных лиц (дропов), на которых оформляли банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы, маскируя их незаконное происхождение.

По данным следствия, ежедневная прибыль нелегального казино составляла от 150 000 до 200 000 тенге, а общий преступный доход превысил 306 млн тенге.

На полученные деньги подозреваемые приобрели два автомобиля (Toyota Land Cruiser и Lexus ES 250), общей стоимостью 66 миллионов тенге. Чтобы избежать конфискации, злоумышленники оформили их на доверенных лиц, однако суд всё равно наложил на машины арест.

«Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - говорится в заявлении пресс-службы АФМ.


Автор: Рустам Тулекешев