Ущерб на сотни миллионов: скандальному застройщику вынесли приговор в Актобе

Выживший в ДТП руководитель строительной компании приговорён судом к 6 годам тюремного заключения за обман более 100 дольщиков.

В городском суде вынесли приговор 39-летнему руководителю строительной компании за мошенничество в особо крупном размере. По материалам уголовного дела проходят заявления более 140 потерпевших дольщиков.

Началось всё осенью 2019 года, когда трое жителей города Актау, уже до того имеющие достаточно сомнительную репутацию в сфере жилищного строительства, приехали в город Актобе. Изучив высокий спрос на местном рынке недвижимости, решили совершить мошенничество, связанное со строительством многоэтажных домов и продаж квартир.

Механизм их действий по отъёму денег у нуждающихся в жилье актюбинцев был достаточно однообразным, но эффективным. Предприниматели привлекали дольщиков ценами на строящееся жильё, которые были намного ниже рыночных.

В феврале 2020 года они приобрели ТОО «AktobeRomGroup», на балансе которого имелся земельный участок, расположенный в микрорайоне Батыс-2 с утверждённым проектом 4-х подъездного восьмиэтажного жилого дома.

Следствие выяснило, что с целью создания имиджа успешной строительной компании они решили организовать частичное выполнение строительно-монтажных работ. «Строители» арендовали офисное помещение и набрали штат сотрудников. Затем, не имея достаточных финансов для начала стройки, они объявили о старте продаж в жилом комплексе «Эксклюзив» и начали заключать с дольщиками предварительные договоры купли-продажи.

С февраля 2020 года по апрель 2022 года они незаконно завладели средствами 57 потерпевших дольщиков на сумму более 562 миллионов тенге. Но этого им показалось мало.

В январе 2021 года они приобрели ТОО «КазЭкоСтройАктобе», обладающее лицензией на выполнение строительно-монтажных работ, а также земельным участком в том же микрорайоне Батыс-2.

После этого, по отработанному ранее сценарию, они опять начали заключать договора и продавать жилые помещения в пятиэтажке в комплексе «Эксклюзив». Чтобы произвести впечатление, они показывали потенциальным клиентам эскизный проект будущего жилого комплекса, вводя в заблуждение о реальных строительных работах, которые якобы выполнялись в данном ЖК.

Таким образом, они, продавая квартиры, незаконно присвоили деньги дольщиков «Эксклюзива» ещё на сумму более 550 миллионов тенге.
В июле 2021 года двое предпринимателей попали в ДТП в Мангистауской области. Один из них погиб.

В декабре 2021 года оставшись вдвоём, «строители» приобрели ещё один земельный участок, также находящийся в Батыс-2, с проектом 4-х подъездного пятиэтажного жилого дома с котельной, под названием ЖК «Бозжыра». В результате продаж квартир в непостроенном ещё ЖК «Бозжыра», они незаконно завладели денежными средствами дольщиков ещё на почти 60 миллионов тенге.

Обналичивал деньги в казино

Подсудимый свою вину в ходе судебного заседания признал частично и рассказал, что ТОО «AktobeRomGroup» принадлежало его другу, который занимался строительством домов в Актобе и погиб в ДТП. После смерти друга он, по просьбе его родственников, переоформил компанию на себя и стал продолжать работу. На момент принятия им дел строительство домов только начиналось, на счету было 12 миллионов тенге и, кроме земли, ничего не было. По ЖК «Эксклюзив» он намеревался достроить дома. Первый дом он поднял с полутора до четырёх этажей. Во втором, пятиэтажном доме он поднял один блок до 5 этажей, второй блок до 3-х этажей. Было собрано 570 миллионов тенге, на строительство затрачено 514 миллионов. Какого-либо сговора у него не было. Деньги дольщиков он не похищал, а обналичивал их в киосках казино якобы для выплаты подрядчикам зарплаты и приобретения строительных материалов.

Показания подсудимого суд оценил критически, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами, и расценил их, как стремление облегчить свою вину. Во время процесса было опрошено множество пострадавших, которые говорили, что заключали договора и выплачивали деньги компании. Они просили взыскать с виновных в их пользу причинённый материальный ущерб.

Предпринимателя признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Отметим, что его подельница приговором суда уже лишилась свободы прошлым летом. С обоих будет солидарно взыскана сумма причиненного материального ущерба в пользу потерпевших. Вещественные доказательства – земельные участки - будут конфискованы и обращены в доход государства.




Автор: Таир Маратов