Создатели финансовой пирамиды обманули актюбинцев на 60 млн тенге

Руководителей финпирамиды приговорили к условным срокам. Вся сумма ущерба была возмещен пострадавшим - передаёт Актобе Таймс.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по факту создания и управления структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области.

«Установлено, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью, организуя в Актобе презентации, на которых представляли свою компанию как международную инвестиционную организацию, официально зарегистрированную в Казахстане», - сообщает пресс-служба АФМ.

Во время этих встреч подозреваемые обещали гражданам инвестиционные выгоды, доступные кредиты, возможность приобретения автомобилей и жилья по всему миру. В результате обмана людям предлагали вкладывать деньги, гарантируя ежемесячные дивиденды.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил почти 60 миллионов тенге. Суд признал двоих граждан виновными и приговорил их к 5 годам лишения свободы условно. Потерпевшим был полностью возмещен ущерб.

С начала года АФМ по всему Казахстану завершило расследование 62 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, общий ущерб от которых составил около 20 млрд тенге. Из этой суммы на сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.

По итогам расследований суд вынес 35 приговоров, осудив 53 человека на сроки от 2 до 9 лет за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. В рамках борьбы с финпирамидами заблокировано более 10,7 тысячи ссылок на сайты и почти 300 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Предотвращены возможные финансовые потери более чем 2 млн граждан.

Проект АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» также привлек к ответственности организаторов ряда пирамид, действовавших на территории Казахстана, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares» / «Antares Trade», «Sincere Systems Group» / «S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding» / «Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan» / «Eolus».


Автор: Рустам Тулекешев