Как сообщили в АФМ, подозреваемые в мошенничестве актюбинцы работали якобы от имени зарегистрированной в США крупной компании «Harmony Rider Technology», которая занимается производством электросамокатов.
Они обещали гражданам ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов в зависимости от суммы вложений. А за привлечение новых участников начисляли дополнительные бонусы.
В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.
Досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Как добавили в АФМ, в настоящее время ведутся расследования также по факту создания структурных подразделений этой финансовой пирамиды еще в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.