Несколько жителей Актобе открыли десятки фирм-пустышек и помогали бизнесменам уклоняться от налогов. Ущерб государству составил более 34 млрд тенге.
Трое актюбинцев – Алишер Калидуллаев, Владимир Тимошенко и Зангар Марданов недавно предстали перед судом за нарушение части 3 статьи 216 УК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).
Алишер Калидуллаев еще в 2021 году, как сказано в судебном акте, задумал помогать другим компаниям уклоняться от налогов за вознаграждение. Для этого требовалось совершать мнимые сделки и выписывать липовые счет-фактуры.
Актюбинец посчитал, что такое дело вершить одному будет не под силу, и вступил в сговор со знакомыми – Тимошенко, Мардановым и другими лицами, которых следствие не установило.
Преступное трио открыло не одну, а целых 65 различных компаний, но для этого им нужна была помощь. У Калидуллаева есть знакомый из Павлодарской области, который сидит в тюрьме. Он свел их со своей бывшей сокурсницей, с которой учился в Карагандинской академии МВД. Та в последнее время работала в столичном ЦОНе. У нее была возможность регистрировать компании на людей без их присутствия, что она и делала по просьбе Калидуллаева.
Компании открывали, как выяснило следствие, на бомжей, сирот, больных и на тех, кому просто нужны были деньги.
«С целью реализации задуманного, Калидуллаев А.Ж. группой лиц по предварительному сговору с Тимошенко В.В., Мардановым З.А. и другими неустановленными следствием лицами в период с 19.05.2021 г. по 22.05.2023 год зарегистрировал ряд субъектов частного предпринимательства на номинальных руководителей из числа социально уязвимых (сироты, лица, состоящие на учетах в онкологическом, психоневрологическом, наркологическом диспансерах, ранее судимых), которые остро нуждаются в денежных средствах либо обманным путем на лиц без определенного места жительства», - говорится в судебном акте.
За услугами подставных фирм обращались разные компании, причем довольно известные в регионе. Бизнесмены хотели одного – облегчить себе налоговое бремя. Так, они начислили десятки, а то и сотни миллионов на их счета, а Калидуллаев и его подельники обналичивали деньги, за это они просили себе определённый процент. Чтобы придать их манипуляциям законный облик, они составляли договора на оказание различных услуг и выписывали счет-фактуры.
В итоге, как сказано в обвинении, государству причинен особо крупный ущерб на сумму более чем 34 миллиарда тенге.
Калидуллаев, как выяснилось, уже судим за подобные деяния. В июне прошлого года он получил 4 года лишения свободы.
В этот раз подсудимый вину признал, но сказал, что даже не знает, что такое счет-фактура. Якобы в 2021 году ему предложили работу курьера и сказали, что его задача перевозить документы и снимать деньги. О том, что компании выписывают липовые документы и помогают уклоняться от налогов, тоже не знает, финансовых познаний нет. Других фигурантов дела и событий не помнит, так как «прошло много времени».
Марданов и Тимошенко заявили, что не занималась предпринимательством, и если помогали Калидуллаеву, то лишь по его просьбе и безвозмездно.
Суд к их доводам отнесся критически, поскольку они разнятся с показаниями других свидетелей и собранными уликами.
На суде опрашивали и представителей компаний, которые обращались за услугами подсудимых. Многие руководители и бухгалтеры троицу не узнали, и не помнят, какие дела с ними имели, а также заверили суд, что они исправно платят все налоги.
Суд признал всех троих виновными в совершении уголовного преступления. Алишеру Калидуллаеву с учетом предыдущего приговора назначили 4 года лишения свободы.
Владимир Тимошенко и Зангар Марданов получили по 2 года лишения свободы.