Хищения на 240 млн: как в табачном скандале оказались замешаны полицейские и гражданин Китая

В Актобе уже больше 5 лет расследуют дело о контрафактной партии сигарет, которые пытались незаконно вывезти в Россию. Вначале их изъяли, как вещдок, а затем отдали под реализацию. Но деньги так и не поступили, товар тоже бесследно исчез.

Это история началась еще в 2019 году. По данным следствия, уроженец Жамбылской области Аят Мамедов приобрел у неизвестных лиц около 600 тысяч пачек сигарет различных марок без акцизов для реализации их в Казахстане и за его пределами. Табачные изделия без документов спрятали в рефрижераторы среди арбузов. Но пограничники обнаружили товар при попытке вывоза через границу с Россией в Актюбинской области на посту «Жайсан». Мамедова и его грузовые машины с товаром задержали. Делом занялся департамент экономических расследований по Актюбинской области (ДЭР), затем его передали в отдел полиции Мартукского района.

Так как сигарет было много, а у полиции не было склада, их передали на хранение в склад ДЭРа в Актобе. В какой-то момент сигареты решили реализовать, а доход должен был получить департамент полиции. По версии следствия, начальник райотдела полиции Айбат Ергалиев незаконно передал их ТОО Adele Invest.

Он должен был на основании постановления суда передать их в местный акимат, но ограничился лишь письмом на имя акима сельского округа, где сообщил, что надо найти предприятие, которое займется продажей этих сигарет. Акимат, в свою очередь, должен был определить стоимость и провести аукцион. Однако сигареты Ергалиев лично отдал представителям фирмы. Денег государство в итоге не получило, а сигарет и след простыл. Ущерб составил более 240 млн тенге. В прошлом году Ергалиева за превышение полномочий отправили за решетку на 5,5 лет и лишили звания майора.

Украсть конфискованное

Дело в отношени Мамедова вели отдельно. Выяснилось, что он, будучи под следствием, узнал, что полицейские хотят реализовать сигареты. Так у него появился умысел похитить изъятую у него партию и продать ее. Для этого, как установили правоохранители, он обратился к своему знакомому Тимуру Жалгасову, владельцу ТОО Adele Invest, и пообещал ему вознаграждение за содействие.

По данным обвинения, Жалгасов в сговоре с Мамедовым обратился через неустановленных лиц в 2020 году к акиму Мартукского сельского округа Аслану Айтмагамбетову и предложил свою компанию для реализации этих сигарет. Аким отправил в отдел полиции письмо о том, что ТОО Adele Invest выбрано в качестве покупателя. С этим письмом Ергалиев обратился в районный следственный суд с ходатайством о реализации этого товара. Но суд разрешения не дал. Позже облсуд отменил предыдущее постановление и удовлетворил ходатайство Ергалиева. Так сигареты оказались у Adele Invest.

Далее Мамедов и Жалгасов, по данным следствия, для придания мнимой законности своим противоправным действиям, создавая при этом ложную видимость реализации табачных изделий (сигарет), составили фиктивный договор между ТОО «Adele Invest» и ТОО «FudaOilandGasTechnology CO LTD» о реализации товара на условиях консигнации от 27 августа 2020 года. Сигареты отправили в Костанайскую область. Товар продали, а деньги потратили на свои нужды, считает следствие.

И Мамедов, и Жалгасов в суде показания давать отказались, поэтому суд использовал показания, данные ими в ходе досудебного расследования.

Во время допроса Тимур Жалгасов и Аят Мамедов заявили, что друг друга не знают. Жалгасов сообщил, что о сигаретах узнал от другого своего знакомого, который рассказал, что они лежат на складе и их хотят продать. Потом ему якобы позвонил Ергалиев и сказал, что табачные изделия нужно забрать для реализации. После получения товара к нему подъехала легковая машина, из нее вышел мужчина кавказской национальности, который предложил ему реализовать товар вместе. Называл того мужчину то Асаном, то Аяном, то Бекболатом, но фактически его зовут Аят. По словам Тимура Жалгасова, он передал сигареты под консигнацию ТОО «FudaOilandGasTechnology и не знает об их дальнейшей судьбе.

В 2023 году экономический суд признал договор консигнации незаконным. Судом установлено, что печать и подпись на договоре поддельные, а директор «FudaOilandGasTechnology CO LTD» Чжан Цзичунь проживает в Китае, с 2019 года там находится постоянно. До того, как сделка была признана незаконной, Жалагасов ни разу не подавал в суд на «FudaOilandGasTechnology CO LTD», не интересовался тем, где деньги и сигареты, это лишь подкрепило сомнения суда в честности подсудимого.

Мамедов же на допросе сказал, что ни о каких сигаретах ничего не знал, что лишь перевозил арбузы.


Аслан Айтмагамбетов ныне занимает должность акима Мартукского района. Во время дачи показаний заявил, что не знает подсудимых. Сказал, что Adel Invest в 2020 году было выбрано, как потенциальный покупатель сигарет, потому что больше не было других претендентов.
«Совокупность описанных выше действий Мамедова и Жалгасова свидетельствует о наличии у подсудимых корыстной цели, а именно материальное обогащение, поскольку табачные изделия ими получены, в последующем реализованы неустановленным лицам. В результате вещественные доказательства утрачены, а денежные средства от их реализации на депозитный счет ДП не поступили», - говорится в судебном акте.

А был ли ущерб?

Адвокаты подсудимых заявили, что департаменту полиции вообще никакого ущерба не было причинено, так как при таких делах сигареты являются вещественными доказательствами, тем более нет акцизных марок, и, значит, подлежат уничтожению. Суд отверг эти доводы, мотивируя это лишь прошлым постановлением облсуда, где было разрешено их реализовать.

Суд посчитал доказанной вину Мамедова в незаконном предпринимательстве, а именно в нарушении статьи по статье 214 части 2 пункта 2 УК – то есть, когда он пытался вывезти безакцизные сигареты в Россию. Но преступление было совершено в 2019 году, поэтому освободил его от уголовной ответственности за давностью лет.

Однако и его, и Жалгасова признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Обоим дали по 5 с половиной лет лишения свободы.


Автор: Артур Сайын