Почти 2 млрд тенге выручили два брата из Актобе на онлайн-казино

Братья себе ни в чем не отказывали: катались на роскошных автомобилях, купили квартиры в Астане и Алмате.

Как гласит обвинение, двое родных братьев – Салават и Еркебулан организовали онлайн-казино, которое проработало с 2022 по 2024 год. Их обвиняют в создании ОПГ, организации незаконного игорного бизнеса и отмывании денег, добытых преступных путем.

На скамье подсудимых, кроме них, находятся еще 7 девушек – два администратора и 5 кассиров. Им вменяют участие в ОПГ и организации незаконного игорного бизнеса.

Лидером преступной группировки признан Салават. Он был судим по аналогичной статье в 2020 году и тогда отделался штрафом.

Пару лет назад мужчина, не имеющий постоянного заработка, вновь решил встать на скользкий преступный путь. Он знал, что на лудоманах можно быстро и легко сколотить состояние, и посвятил в дело своего родного брата. Они взяли на работу двух администраторов –супругу Еркебулана и знакомую Салавата, потом нашли кассиров.

Братья распределяли зарплаты и занимались руководством.

«Кассирам и операторам отводилась роль в поиске игроков-клиентов и дропперов, переводы денежных средств, рассылка смс-сообщений, а также вовлечение лиц в азартные игры», - говорится в обвинительном акте.

По замыслу, с клиентами не нужно было иметь прямых контактов. Связь была через мессенджеры. Клиенты должны были переводить деньги на счет, которые им предоставляли кассиры. Затем после оплаты им отправляли ссылки на сайты, где они играли в разные игры.

Как установило следствие, один из игроков за полмесяца вложил в игру более 1 млн тенге.

На суде другие игроманы заявили, что не помнят деталей, как нашли казино и кому направляли деньги.

- Не помню, когда начал играть, в «Инстаграмме» нашел объявление, и вышла ссылка на Whatsapp, так и узнал про игры. Раз 30-40 играл. Бывало, выигрывал, бывало, проигрывал. Ну, одну зарплату точно проиграл, - рассказал мужчина.

Другой рассказал, что о казино ему стало известно от коллег. Вначале учился и смотрел, как они играют, а потом подключился и сам. Говорит, что играл всего лишь 10 раз и переводил по 2-3 тысячи тенге на игру.

Игр для актюбинцев было много, среди них популярные: «Обезьянка», «Сейф», «Кено» и другие. Это, в основном, простые числовые лотереи. Например, в «Кено» игрок выбирает любые цифры, ставит ставку, затем разыгрывается 20 случайных цифр. Чем больше совпадений – тем больше выигрыш. Другие игры еще примитивнее: нужно сделать ставку и надеяться на то, чтобы на экране выпали 3 или более одинаковых символа - буквы, обезьянки, цифры.

Ежедневный приход денежных средств от игроков составлял от 150 000 до 200 000 тенге.

Деньги подсудимые обналичивали через дропперов, чтобы не привлекать к себе внимания. Офис из соображений безопасности часто меняли. Между собой для связи старались использовать защищённые мессенджеры, такие как «Сигнал».

Таким образом, как подсчитали следователи, за два года работы игроки вложили в онлайн-казино более 1 млрд 700 млн. Из них около 790 млн ушло в качестве дохода братьям и на зарплаты сотрудникам. Около 935 млн ушло на выплату выигрышей игрокам.

Полученные деньги братья старались «отмывать», придавая им легальное происхождение. Они, по версии следствия, купили себе квартиры в Астане и Алматы, дорогостоящие иномарки BMW, Lexus, Mercedes, Toyota.

Братья вину не признают. Адвокаты девушек-кассиров заявили, что следствие проходило предвзято. Так, некоторые из кассиров устроились на работу в 2024 году через соцсети и успели поработать, по их словам, около месяца. Им обещали официальное трудоустройство с выплатой всех соцотчислений. Братьев некоторые из них никогда не видели. Они не знали, что занимаются чем-то противозаконным, мол, их задача была принимать только оплату.

- Есть нормативное постановление о преступлениях, совершенных в соучастии, там указано, что подозреваемый должен понимать преступный характер своей деятельности и дать согласие на вступление в ОПГ. В данном случае этих братьев некоторые девушки не знали вообще. Как они тогда могли дать согласие и тем более понимать общественно опасный характер действия этой группы? - поделился один из представителей подсудимых.

Редакция «АТ» продолжит следить за процессом.